截至2024年11月26日收盘，国药一致(000028)报收于29.19元，下跌0.65%，换手率0.54%，成交量2.56万手，成交额7511.1万元。

当日关注点交易：国药一致主力资金净流出1471.35万元，占总成交额19.59%。董秘回复：公司近期董事变动系工作安排调整，不会影响公司董事会正常运行。公司公告：国药一致提名罗娴女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。交易信息汇总

国药一致2024-11-26交易信息汇总如下：- 主力资金净流出1471.35万元，占总成交额19.59%；- 游资资金净流入819.6万元，占总成交额10.91%；- 散户资金净流入651.75万元，占总成交额8.68%。

董秘回复要点投资者提问：近期公司在11月份更换三名董事的原因是什么？是否会对公司造成负面影响？董秘回复：感谢您的关注。因工作安排调整，公司近期董事有所变动，详见公告。投资者提问：公司近期董事高管大幅变动离职，对公司经营和治理带来什么影响？董秘回复：感谢您的关注。公司近期董事变动系工作安排调整，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响，详见公告。公司公告汇总第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告会议召开：国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6名，实际出席会议董事6名。审议通过议案：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》：董事会同意提名罗娴女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。《关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的议案》：董事会同意公司增加2024年度接受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等关联方劳务的日常关联交易预计金额1,400.00万元。本次增加完成后，公司2024年度接受劳务类的日常关联交易预计金额不超过5,600.00万元。《关于授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的议案》：董事会同意授权公司党委副书记兼副总经理李进雄先生在公司总经理空缺期间牵头负责经营管理工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。关于召开2024年第三次临时股东大会的通知会议基本信息：股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。合法合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；网络投票时间为2024年12月13日09:15-15:00。会议方式：现场表决和网络投票相结合的方式。股权登记日：2024年12月6日（星期五）。出席对象：截至2024年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司聘请的律师。会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。会议审议事项：提案编码100：总议案：除累积投票提案外的所有提案。提案编码1.00：《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。提案编码2.00：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。现场会议登记等事项：登记方式：法人股东和自然人股东需提供相关证件和授权委托书。登记时间：2024年12月11-12日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。会议联系方式：联系人王先生，联系电话0755-2587 5222，邮箱gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com，传真0755-25195435。会议费用：与会人员交通食宿费用自理。参加网络投票的具体操作流程：详见附件一。备查文件：第十届董事会2024年第四次临时会议决议。第十届董事会2024年第一次临时会议决议。

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